-A
+A

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة

Business Echoes website logo
بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة
أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة رئيس هيئة التحقيق الخاصة البيان التالي

نشرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) في 21 كانون الاول من العام 2023 تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في الإجتماع العام لـ"مينافاتف" في شهر أيار من العام 2023، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في إجتماعها العام الذي انعقد في شهر كانون الاول الحالي بناءً لطلب مجموعة العمل المالي (فاتف).
يظهر التقرير فيما خص توصيات مجموعة العمل المالي الــ 40، ان لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة "ملتزم" او"ملتزم الى حد كبير" في 34 توصية، ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في الـ 6 توصيات الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة "ملتزم جزئياً" مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات.   

وفيما خص النتائج المباشره الإحدى عشر لقياس الفعالية، فقد حصل لبنان على مستوى "متوسط" من الفعالية في تسعة نتائج مباشرة، حيث ان منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اللبنانية حققت بعض النتائج الإيجابية إلا انها تتطلب مزيداً من التعزيز في مجالات شملت تحديد المخاطر، التعاون الدولي، الرقابة سيما على القطاع غير المالي والإجراءات لديه، الاشخاص الإعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الإقتصادي، التحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بقرارات مجلس الامن. هذا وقد حصل لبنان في نتيجتين مباشرتين على مستوى "متدني" من الفعالية، وهما متعلقتين أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الاجرامية والأصول ذات الصلة، وبالإدعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الاموال التي يجب ان تكون أكثر إتساقاً مع المخاطر مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، بحسب ما ورد في التقرير.
 
إن التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد لمنهجية معتمدة من قبل "فاتف" لتقييم جميع البلدان تم في ظل الظروف الإستثنائية المعروفة والتي مازالت سائدة. وفي جميع الاحوال وكما هو الحال في كافة البلدان، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية. وعليه، ستقوم هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم بإطلاع مقامي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بكافة نتائج التقرير للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية بشأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، والتي سيتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها  خلال العام 2024 إلى "مينافاتف" للنقاش وإتخاذ القرار المناسب.
+A
-A
Business Echoes

مقالات مماثلة مقالات مماثلة

بيان هام صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة
بيان هام صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة
04:42 ص | 2023-08-17

بيان هام صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة

بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان
بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان
02:55 ص | 2024-09-06

بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بشأن منصة صيرفة
بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بشأن منصة صيرفة
09:28 ص | 2023-07-16

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بشأن منصة صيرفة

​ بيان صادر عن نواب حاكم مصرف لبنان
​ بيان صادر عن نواب حاكم مصرف لبنان
07:59 ص | 2023-07-06

​ بيان صادر عن نواب حاكم مصرف لبنان

Business Echoes

الأكثر قراءة الأكثر قراءة

اليوم
الأسبوع
الشهر
 الذهب سيرتفع إلى هذا المستوى بنهاية 2025
 الذهب سيرتفع إلى هذا المستوى بنهاية 2025
منذ 16 ساعة

الذهب سيرتفع إلى هذا المستوى بنهاية 2025

أسعار الذهب تتأثر بجني المستثمرين للأرباح
أسعار الذهب تتأثر بجني المستثمرين للأرباح
منذ 15 ساعة

أسعار الذهب تتأثر بجني المستثمرين للأرباح

أول شخص في العالم تصل ثروته إلى مستوى غير مسبوق
أول شخص في العالم تصل ثروته إلى مستوى غير مسبوق
منذ 16 ساعة

أول شخص في العالم تصل ثروته إلى مستوى غير مسبوق

هكذا تأثرت العملة الإيرانية بالإطاحة بنظام  الأسد
هكذا تأثرت العملة الإيرانية بالإطاحة بنظام  الأسد
منذ 13 ساعة

هكذا تأثرت العملة الإيرانية بالإطاحة بنظام الأسد

هل حان الوقت لبيع الدولار؟
هل حان الوقت لبيع الدولار؟
03:18 ص | 2024-12-10

هل حان الوقت لبيع الدولار؟

سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي
سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي
02:00 ص | 2024-12-10

سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي

إحتياطات مصرف لبنان تُسجّل مزيداً من التراجع
إحتياطات مصرف لبنان تُسجّل مزيداً من التراجع
07:07 ص | 2024-12-06

إحتياطات مصرف لبنان تُسجّل مزيداً من التراجع

جدول جديد لأسعار المازوت والبنزين
جدول جديد لأسعار المازوت والبنزين
02:00 ص | 2024-12-10

جدول جديد لأسعار المازوت والبنزين

 أكثر 5 أشياء تلوثاً في غرفة الفندق
 أكثر 5 أشياء تلوثاً في غرفة الفندق
07:30 ص | 2024-12-05

أكثر 5 أشياء تلوثاً في غرفة الفندق

هل حان الوقت لبيع الدولار؟
هل حان الوقت لبيع الدولار؟
03:18 ص | 2024-12-10

هل حان الوقت لبيع الدولار؟

5 أخطاء تدمر هواتفكم مع مرور الوقت
5 أخطاء تدمر هواتفكم مع مرور الوقت
07:30 ص | 2024-12-02

5 أخطاء تدمر هواتفكم مع مرور الوقت

ما هو أفضل وقت لشراء تذاكر السفر؟
ما هو أفضل وقت لشراء تذاكر السفر؟
05:30 ص | 2024-12-02

ما هو أفضل وقت لشراء تذاكر السفر؟

Business Echoes

اقرأ أيضا في أخبار المصارف اقرأ أيضا في أخبار المصارف

 بنك لبنان والمهجر يكشف عن نتائجه الماليّة خلال أول 9 أشهر من 2024
 بنك لبنان والمهجر يكشف عن نتائجه الماليّة خلال أول 9 أشهر من 2024
banks
07:29 ص | 2024-12-06

بنك لبنان والمهجر يكشف عن نتائجه الماليّة خلال أول 9 أشهر من 2024

إحتياطات مصرف لبنان تُسجّل مزيداً من التراجع
إحتياطات مصرف لبنان تُسجّل مزيداً من التراجع
banks
07:07 ص | 2024-12-06

إحتياطات مصرف لبنان تُسجّل مزيداً من التراجع

خبر هام بشأن قروض الإسكان.. حبيب يبشّر اللبنانيين
خبر هام بشأن قروض الإسكان.. حبيب يبشّر اللبنانيين
banks
08:59 ص | 2024-12-04

خبر هام بشأن قروض الإسكان.. حبيب يبشّر اللبنانيين

خبر هام للمستفيدين من التعميمين 166 و158
خبر هام للمستفيدين من التعميمين 166 و158
banks
08:09 ص | 2024-11-26

خبر هام للمستفيدين من التعميمين 166 و158

Business Echoes

آخر الأخبار آخر الأخبار

اليورو يمحي مكاسبه
منذ 8 ساعات

اليورو يمحي مكاسبه

اليورو يمحي مكاسبه
منذ 8 ساعات

اليورو يمحي مكاسبه

هكذا تأثرت العملة الإيرانية بالإطاحة بنظام  الأسد
منذ 13 ساعة

هكذا تأثرت العملة الإيرانية بالإطاحة بنظام الأسد

هكذا تأثرت العملة الإيرانية بالإطاحة بنظام  الأسد
منذ 13 ساعة

هكذا تأثرت العملة الإيرانية بالإطاحة بنظام الأسد

BOB Finance تستثمر في مستقبل شباب لبنان من خلال التعليم
منذ 14 ساعة

BOB Finance تستثمر في مستقبل شباب لبنان من خلال التعليم

BOB Finance تستثمر في مستقبل شباب لبنان من خلال التعليم
منذ 14 ساعة

BOB Finance تستثمر في مستقبل شباب لبنان من خلال التعليم

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق