-A
+A

تبييض الأموال في لبنان.. حسب المناطق

Business Echoes website logo
تبييض الأموال في لبنان.. حسب المناطق

أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission)   في تقريرها السنوي، أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان، قد وصل إلى 489 حالة خلال العام 2018، منها 81.39% صادرة من جهاتٍ محليّة و18.61% من جهاتٍ أجنبيّة.

وقامت الهيئة بالتحقيق في 415 حالة، فيما أبقت 74 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 30 حالة، 24 منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ و6 حالاتٍ منها ذات مصدرٍ أجنبيّ.

وحسب تقرير بنك الاعتماد اللبناني، من الجدير ذكره أنّه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002، وذلك بفضل الإجراءات المتّخَذة من قِبَل الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الأموال الوافدة إلى المصارف اللبنانيّة.

وفي نظرة على تطوّر عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في الفترة الممتدّة بين العامين 2008 و2018، بالإضافة إلى تقسيم هذه الحالات بحسب مصدرها نلاحظ الآتي:

  • جرائم إلكترونيّة 25.05%
  • تزوير 20.84%
  • تجارة مخدّرات 6.11%
  • إرهاب وتمويل إرهاب 5.5%
  • إحتيال 4.63%
  • فساد 4.42%
  • إختلاس أموال 2.53%
  • حالات أخرى 31.37%

وفي نظرة على المناطق التي تمركزت فيها الغالبيّة الساحقة من الإبلاغات التابعة لحالات تبييض أموال فجاءت كما يلي:

  • منطقة جبل لبنان 43.74%
  • بيروت 36.92%
  • منطقة الشمال 7.25%
  • البقاع 6.15%
  • الجنوب 5.93%
+A
-A
Business Echoes

الأكثر قراءة الأكثر قراءة

اليوم
الأسبوع
الشهر
الدفع عبر البطاقات.. إعلام مهم من مصرف لبنان
الدفع عبر البطاقات.. إعلام مهم من مصرف لبنان
منذ 17 ساعة

الدفع عبر البطاقات.. إعلام مهم من مصرف لبنان

أسعار الذهب تعود للارتفاع
أسعار الذهب تعود للارتفاع
منذ 21 ساعة

أسعار الذهب تعود للارتفاع

إعلام من المالية بشأن ضريبة الدخل والأجور
إعلام من المالية بشأن ضريبة الدخل والأجور
منذ 17 ساعة

إعلام من المالية بشأن ضريبة الدخل والأجور

سعر صرف الدولار في السوق السوداء في 18 نيسان
سعر صرف الدولار في السوق السوداء في 18 نيسان
منذ 20 ساعة

سعر صرف الدولار في السوق السوداء في 18 نيسان

سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي
سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي
02:42 ص | 2024-04-16

سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي

مجدداً.. جدول جديد لأسعار البنزين والمازوت
مجدداً.. جدول جديد لأسعار البنزين والمازوت
02:15 ص | 2024-04-16

مجدداً.. جدول جديد لأسعار البنزين والمازوت

سعر قارورة الغاز أصبح كالآتي
سعر قارورة الغاز أصبح كالآتي
02:43 ص | 2024-04-15

سعر قارورة الغاز أصبح كالآتي

لماذا لا يصدّق الناس خبراء الاقتصاد عندما يحذرون من أزمة
لماذا لا يصدّق الناس خبراء الاقتصاد عندما يحذرون من أزمة
04:00 ص | 2024-04-16

لماذا لا يصدّق الناس خبراء الاقتصاد عندما يحذرون من أزمة

سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي
سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي
02:30 ص | 2024-04-09

سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي

أغنى 6 أشخاص في لبنان حالياً
أغنى 6 أشخاص في لبنان حالياً
07:42 ص | 2024-04-05

أغنى 6 أشخاص في لبنان حالياً

اشارات تدل على ان الموظف يخطط لترك عمله
اشارات تدل على ان الموظف يخطط لترك عمله
05:30 ص | 2024-04-04

اشارات تدل على ان الموظف يخطط لترك عمله

5 اجراءات مالية يجب اتخاذها قبل قرار الاستقالة من العمل
5 اجراءات مالية يجب اتخاذها قبل قرار الاستقالة من العمل
02:00 ص | 2024-04-02

5 اجراءات مالية يجب اتخاذها قبل قرار الاستقالة من العمل

Business Echoes

اقرأ أيضا في اقرأ أيضا في

الدفع عبر البطاقات.. إعلام مهم من مصرف لبنان
الدفع عبر البطاقات.. إعلام مهم من مصرف لبنان
banks
منذ 17 ساعة

الدفع عبر البطاقات.. إعلام مهم من مصرف لبنان

إعلام من المالية بشأن ضريبة الدخل والأجور
إعلام من المالية بشأن ضريبة الدخل والأجور
economics
منذ 17 ساعة

إعلام من المالية بشأن ضريبة الدخل والأجور

وزارة المالية تمدد 3 مهل ضريبية
وزارة المالية تمدد 3 مهل ضريبية
economics
منذ 17 ساعة

وزارة المالية تمدد 3 مهل ضريبية

تيك توك تبدأ بإطلاق منافس إنستاغرام
تيك توك تبدأ بإطلاق منافس إنستاغرام
technologies
منذ 19 ساعة

تيك توك تبدأ بإطلاق منافس إنستاغرام

ads
Business Echoes

آخر الأخبار آخر الأخبار

الدفع عبر البطاقات.. إعلام مهم من مصرف لبنان
منذ 17 ساعة

الدفع عبر البطاقات.. إعلام مهم من مصرف لبنان

الدفع عبر البطاقات.. إعلام مهم من مصرف لبنان
منذ 17 ساعة

الدفع عبر البطاقات.. إعلام مهم من مصرف لبنان

إعلام من المالية بشأن ضريبة الدخل والأجور
منذ 17 ساعة

إعلام من المالية بشأن ضريبة الدخل والأجور

إعلام من المالية بشأن ضريبة الدخل والأجور
منذ 17 ساعة

إعلام من المالية بشأن ضريبة الدخل والأجور

وزارة المالية تمدد 3 مهل ضريبية
منذ 17 ساعة

وزارة المالية تمدد 3 مهل ضريبية

وزارة المالية تمدد 3 مهل ضريبية
منذ 17 ساعة

وزارة المالية تمدد 3 مهل ضريبية

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق