كشف التقرير السنوي لھيئة التحقيق الخاصة ان عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بھا في لبنان، وصل إلى ٢٧٧ حالة خلال العام ٢٠١٤، منها ٧٢٫٥٦ في المئة صادر من جھات محلية و٢٧٫٤٤ في المئة من جھات أجنبيّة.
وحقّقت الهيئة في ٢٠٤ حالات، فيما أبقت ٧٣ حالة أخرى قيد الدراسة. تبعا لذلك، أمرت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن ١٣حالة،١١ منھا ذات مصدر محلي، وحالتان فقط ذات مصدر اجنبي .
وتُظهر ارقام تقرير الهيئة التي وردت في النشرة الاسبوعية لبنك بيبلوس، ان عدد حالات تبييض الاموال المشتبه بها في الفترة الممتدة بين ٢٠٠٤ و٢٠١٤ شكل حدّه الاقصى في العام ٢٠١١ ليبلغ ٣٣٥ حالة ثم تراجع الى ٢٨٤ في ٢٠١٢ و٣٠١ حالة في ٢٠١٣ ليتراجع الى ٢٧٧ في العام المنصرم ٢٠١٤، كماهو مبين في المخطط المرفق.
Business Echoes