أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 637 حالة خلال العام 2019، منها 80.03% صادرة من جهاتٍ محليّة و19.97% من جهاتٍ أجنبيّة.

وقامت الهيئة بالتحقيق في 552 حالة، فيما أبقت 85 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 55 حالة، 48 منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ و7 حالاتٍ منها ذات مصدرٍ أجنبيّ.

وبحسب وحدة الأبحاث الإقتصادية في بنك الإعتماد اللبناني، فقد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002، وذلك بفضل الإجراءات المتّخَذة من قِبَل الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الأموال الوافدة إلى المصارف اللبنانيّة.

توزيع حالات تبييض الأموال في 2019 بحسب طبيعتها:

• تزوير: 99 حالة.
• جرائم إلكترونيّة: 92 حالة.
• إحتيال: 54 حالة.
• تجارة مخدّرات: 50 حالة.
• فساد: 44 حالة.
• إرهاب وتمويل إرهاب: 32 حالة.
• تهرب ضريبي:  25 حالة.
• حالات أخرى: 233 حالة.

اما المناطق التي تمركزت فيها الغالبيّة الساحقة من الإبلاغات التابعة لحالات تبييض أموال فجاءت كما يلي:

1. بيروت 51.80%
2. منطقة جبل لبنان 30.62%.
3. الجنوب 6.43%.
4. منطقة الشمال 6.24%.
5. البقاع 4.91%.

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.