قدر تقرير حديث حجم التدفقات النقدية غير القانونية الخارجة من الصين خلال 10 سنوات بنحو 1.4 تريليون دولار، وهي أكبر قيمة مسجلة في أي من الأسواق الناشئة.
وذكرت مؤسسة "Global Financial Integrity" للأبحاث الخاصة بالتحويلات المالية عبر الحدود أن الفترة الزمنية لهذه التدفقات النقدية الخارجة تمتد للعشرة أعوام المنتهية في عام 2013، وتتعلق بالأموال التي قد تم امتلاكها أو تحويلها أو استخدامها بشكل غير قانوني.
وتتمثل أساليب خروج هذه الأموال من خلال الفواتير الوهمية في صفقات التجارة الخارجية، وهو ما دعا الصين لشن حملة قوية مؤخرًا ضد الوثائق التجارية المزورة. وكشف تقرير مؤسسة "Global Financial Integrity" أن الأسواق الناشئة شهدت تحويلات نقدية خارجة بقيمة 7.8 تريليون دولار من الأموال غير المشروعة على مدار العشر سنوات الماضية.
