علمت الـLBCI، أن مصرف لبنان سيصدر تعميماً للصرافين وشركات تحويل الاموال يقضي بتنظيم E KYC (أعرف عميلك رقمياً) لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق.
ويعني هذا الأمر أن كل من يريد تحويل مبلغ 1000 دولار وما فوق عليه أن يكشف تفاصيل وايضاحات عن هذه العملية ومصدر الأموال والمزيد من المعلومات التوضيحية.
ويأتي هذا الاجراء بناء على توصية من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وهو في سياق التدابير المتخذة من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي السياق، عُلم أن الوفد الأميركي الذي زار بيروت أخيرا برئاسة سيباستيان غوركا أثار هذا الموضوع مع الحاكم.
ويعني هذا الأمر أن كل من يريد تحويل مبلغ 1000 دولار وما فوق عليه أن يكشف تفاصيل وايضاحات عن هذه العملية ومصدر الأموال والمزيد من المعلومات التوضيحية.
ويأتي هذا الاجراء بناء على توصية من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وهو في سياق التدابير المتخذة من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي السياق، عُلم أن الوفد الأميركي الذي زار بيروت أخيرا برئاسة سيباستيان غوركا أثار هذا الموضوع مع الحاكم.
