ذكرت تقارير إخبارية أن السلطات المالية الأميركية تحقق مع مجموعة كريدي سويس المصرفية، للاشتباه في قيامها بنقل الأموال بطريقة غير مناسبة في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لديها، بهدف إخفاء الانخفاض في معدل نمو أصولها، أثناء تحقيقات أميركية بشأن عمليات التهرب الضريبي في البنوك السويسرية. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصدر قريب من القضية، قوله إن هيئة سوق المال والأوراق المالية الأميركية، بدأت تحقيقاً في تلك المخالفات العام الماضي. و قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس برادي دوجان، ان المصرف يراجع العملية بأكملها، وسيتخذ الإجراءات الواجب اتخاذها. واضاف ان الادارة تعتقد أن طريقة عمل البنك جيدة ولكنها مستعدة لتغييرها إذا لزم الأمر. وذكر تقرير صادر عن لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأميركي، أن كريدي سويس غير حجم الأصول الجديدة أو صافي تدفقات الأموال إلى قطاع الخدمات المصرفية الخاصة التابعة له باعتبار ذلك مؤشر أساسي على قدرته على تحقيق أرباح.