الأحد ١٩ آب ٢٠١٨
معايير جديدة في الامارات لمكافحة غسل الأموال
25-01-2018 | 10:02
معايير جديدة في الامارات لمكافحة غسل الأموال

قالت فاطمة علي جعفر محللة تقارير المعاملات المشبوهة في المصرف المركزي الإماراتي أن المصرف يعتزم إصدار معايير جديدة لمكافحة غسل الأموال.

وأشارت خلال مؤتمر نظمته مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي إلى أن عدد تقارير المعاملات المشبوهة لدى مصرف الإمارات المركزي  زاد بصورة لافتة في الفترة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.

وبينت أن كلمة مشبوهة لا تعني بالضرورة عدم سلامة المعاملة إلا أنها ربما تكون مفتقرة إلى الوثائق والمعلومات الكافية.

واضافت أنه من المتوقع أن يتم إصدار المعايير الجديدة في غضون شهر إلى شهرين.



RSS Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© 2018 Business Echoes | تطوير شركة التكنولوجيا المفتوحة